海信家电集团股份有限公司第十一届董事会2022年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）会议通知的时间和方式
海信家电集团股份有限公司（「本公司」）董事会于2022年5月20日以通讯方式向全体董事发出召开第十一届董事会2022年第四次临时会议的通知。
（二）会议召开的时间、地点和方式
1、会议于2022年5月27日以书面议案方式召开。
2、董事出席会议情况：会议应到董事9人，实到9人。
（三）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成如下决议：
（一）审议及批准关于修改《公司章程》有关条款，并提请股东大会授权董事会代表本公司处理因修改《公司章程》而所需之备案、变更、登记及其他相关事宜的议案（《公司章程》修订对比表的具体内容已与本公告同日登载在巨潮资讯网）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议及批准关于修订《股东大会议事规则》的议案（《股东大会议事规则》修订对比表的具体内容已与本公告同日登载在巨潮资讯网）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议及批准关于修订《审计委员会工作细则》的议案（经修订的制度全文已与本公告同日登载在巨潮资讯网）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议及批准关于修订《信息披露管理办法》的议案（经修订的制度全文已与本公告同日登载在巨潮资讯网）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五） 审议及批准《关于本公司董事长基本年薪的议案》（董事长代慧忠先生回避表决本项议案）。参考本公司所在行业和地区的董事长薪酬水平，同意本公司董事长领取基本年薪每年税前人民币260万元。表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议及批准《关于提议召开本公司2021年度股东周年大会的议案》（本议案具体内容详见本公司与本公告同日于《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网发布的《关于召开2021年度股东周年大会的通知》）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述第一、二、五项议案须提交本公司2021年度股东周年大会审议通过。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会2022年第四次临时会议决议；
（二）独立非执行董事对本公司第十一届董事会2022年第四次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告。
海信家电集团股份有限公司董事会
2022年5月27日