海信家电集团股份有限公司第十一届董事会2023年第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）会议通知的时间和方式
海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十一届董事会于2023年5月8日以通讯方式向全体董事发出召开第十一届董事会2023年第六次临时会议的通知。
（二）会议召开的时间、地点和方式
1、会议于2023年5月12日以通讯方式召开。
2、董事出席会议情况
会议应到董事9人，实到9人。
（三）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成如下决议：
审议及批准关于2022年A股员工持股计划预留份额分配的议案。（本议案的具体内容请见本公司于同日在巨潮资讯网登载的《关于2022年A股员工持股计划预留份额分配的公告》，董事胡剑涌先生作为关联董事回避表决本项议案）
根据本公司《2022年A股员工持股计划》《2022年A股员工持股计划管理办法》的相关规定及对参加对象的要求，同意本次员工持股计划预留份额方案，由共计29名参加对象认购预留份额200万份，上述人员均为新增参与对象，含董事、高级管理人员1名。本次员工持股计划预留份额的受让价格为6.64元/股。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会2023年第六次临时会议决议。
特此公告。
海信家电集团股份有限公司董事会
2023年5月12日