中钢国际工程技术股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议于2019年9月12日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于2019年9月6日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事长陆鹏程召集和主持，应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：
一、关于公司全资子公司向天津农商银行申请授信额度及提供担保的议案
同意公司全资子公司中钢设备有限公司向天津农商银行申请总额不超过4亿元人民币的授信额度，并由公司提供连带责任保证担保，具体内容参见公司同日在巨潮资讯网披露的《对外担保公告》（公告编号：2019-63）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、关于提请召开2019年第五次临时股东大会的议案
同意公司于2019年10月8日召开2019年第五次临时股东大会。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司董事会
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年9月16日