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中钢国际:第九届董事会第六次会议决议公告 下载公告
公告日期:2021-06-30

中钢国际工程技术股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第六次会议于2021年6月29日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于2021年6月24日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事长陆鹏程召集和主持,应出席会议的董事7名,实际出席会议的董事7名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了以下议案:

一、关于公司新增2021年年度日常关联交易预计的议案

公司因日常经营需要,需新增一定额度的日常关联交易,包括向关联方采购和销售设备及材料、接受关联方提供的劳务、向关联方提供劳务等。本议案内容涉及关联交易,关联董事陆鹏程对议案回避表决。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《新增日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-60)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

二、关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案

同意公司于2021年7月16日召开2021年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-61)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

证券代码:000928 证券简称:中钢国际 公告编号:2021-58
债券代码:127029 债券简称:中钢转债

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会2021年6月29日


  附件:公告原文
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