中钢国际工程技术股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第七次会议于2021年8月24日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于2021年8月13日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事长陆鹏程召集和主持,应出席会议的董事7名,实际出席会议的董事7名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了以下议案:
一、关于公司《2021年半年度报告》的议案
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网披露的《2021年半年度报告摘要》(公告编号:2021-67)及在巨潮资讯网披露的《2021年半年度报告》(公告编号:2021-68)。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
二、关于公司《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网披露的《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2021-69)。
独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的独立董事意见。
证券代码:000928 证券简称:中钢国际 公告编号:2021-65 |
债券代码:127029 债券简称:中钢转债 |
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
三、关于2021年半年度利润分配预案的议案
公司拟以2021年6月30日的总股本1,256,662,942股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元(含税)。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网披露的《关于2021年半年度利润分配预案的公告》(公告编号:2021-70)。独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的独立董事意见。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、关于提请召开2021年第四次临时股东大会的议案
同意公司于2021年9月10日召开2021年第四次临时股东大会。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网披露的《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-71)。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司董事会2021年8月24日