中粮生物科技股份有限公司七届董事会2020年第五次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议出席情况
中粮生物科技股份有限公司(以下简称公司)于2020年10月19日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司七届董事会2020年第五次临时会议的书面通知。会议于2020年10月23日如期召开。在保障所有董事充分表达意见的情况下,本次董事会采用通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事9人,实际参加表决的董事共9人,参加表决的董事有:佟毅先生、李北先生、张德国先生、张昌新先生、乔映宾先生、石碧先生、何鸣元先生、李世辉先生和卓敏女士,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、议案审议情况
1.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2020年第三季度报告及摘要》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关公告。
2.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向控股股东提供反担保的议案》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关公告。
3.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2020年度第二次临时股东大会的议案》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关公告。
三、备查文件
公司七届董事会2020年第五次临时会议决议。
特此公告。中粮生物科技股份有限公司
董事会
2020年10月23日