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证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2020-088
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第七届董事会2020年度第十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第七届董事会2020年度第十一次临时会议通知于2020年9月17日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2020年9月25日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：
一、关于兑现2019年度高管绩效工资的议案；
9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：本议案获得通过。2019年度公司在全体股东的支持下，在各位董事的悉心指导下，完成了年度各项经营指标及管理事项。为有效调动高级管理人员的积极性，充分发挥管理团队的创造性，结合公司《绩效考核管理制度》的有关规定，现制定公司高级管理人员2019年度绩效工资兑现方案如下：
根据公司2019年度工作目标和计划完成情况，同时结合公司《绩效考核管理制度》的有关规定，在完成年初签订《岗位目标协议书》各项指标的前提下，依据考核结果核发高级管理人员绩效工资。该事项已经薪酬与考核委员会及本次董事会审议通过。其中，公司董事兼总裁侯占军先生2019年度绩效工资兑现方案须提交股东大会审议。
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二、关于召开2020年第八次临时股东大会的议案。9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：本议案获得通过。公司决定召开2020年第八次临时股东大会：
（一）召集人：公司第七届董事会
（二）召开时间：
1、现场会议时间：2020年10月13日（周二）下午14:50；
2、网络投票时间：2020年10月13日（周二）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2020年10月13日（周二）9:15－9:25、9:30－11:30和13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020年10月13日（周二）09:15至15:00期间的任意时间。
（三）召开方式：现场会议与网络投票相结合
（四）股权登记日：2020年9月29日（周二）。
（五）召开地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层会议室
（六）会议审议事项：
1、关于兑现2019年度高管绩效工资的议案。
详见同日公司《关于召开2020年第八次临时股东大会的通知》，公告编号：2020-089。
备查文件：
第七届董事会2020年度第十一次临时会议决议
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董 事 会二O二O年九月二十五日