第 1 页
证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2020-101北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第七届董事会2020年度第十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第七届董事会2020年度第十三次临时会议通知于2020年10月30日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2020年11月9日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：
一、关于为华素制药向盛京银行申请10,000万元综合授信提供担保的议案；
9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
表决结果：本议案获得通过。
公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环医药）之控股子公司北京华素制药股份有限公司（以下简称：
华素制药）向盛京银行股份有限公司北京顺义支行（以下简称：盛京银行）申请的额度为1亿元的综合授信将于2020年12月17日到期，公司为其提供连带责任保证担保。2020年7月，经公司2020年第五次临时股东大会审议通过，该笔综合授信到期后，条件不变，续签四个月。
经与盛京银行协商，拟变更2020年第五次临时股东大会决议，变更为授信到期后，华素制药继续申请一年的综合授信，金额为1亿元，本公司仍为华素制药提供连带责任保证担保。
第 2 页
华素制药已为该笔担保出具书面《反担保函》。
根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事2/3以上签署同意，或经股东大会批准”。本议案已经全体董事同意通过。
公司已审批的对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50％，根据深交所《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此项担保经董事会审议通过后，尚须提交公司股东大会审议。
有关协议尚未签署。详见同日公司《对外担保公告》，公告编号：2020-102。
二、关于公司向华夏银行申请流动资金贷款的议案；9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：本议案获得通过。本公司向华夏银行北京紫竹桥支行（以下简称：华夏银行）申请的流动资金贷款即将到期，现向华夏银行申请续授信，贷款金额仍为5,000万元，贷款期限为1年。此笔融资无需担保与抵押，用途为补充公司及子公司流动资金。
详细情况以融资签署的有关合同及文件约定为准。
三、关于召开2020年第九次临时股东大会的议案。9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：本议案获得通过。公司决定召开2020年第九次临时股东大会：
（一）召集人：公司第七届董事会
（二）召开时间：
1、现场会议时间：2020年11月26日（周四）下午14:50；
2、网络投票时间：2020年11月26日（周四）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2020年11月26日（周四）9:15－9:25、9:30－11:30和13:00-15:00。
第 3 页
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020年11月26日（周四）09:15至15:00期间的任意时间。
（三）召开方式：现场会议与网络投票相结合
（四）股权登记日：2020年11月19日（周四）。
（五）召开地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层会议室
（六）会议审议事项：
1、关于为华素制药向盛京银行申请10,000万元综合授信提供担保的议案。
详见同日公司《关于召开2020年第九次临时股东大会的通知》，公告编号：2020-103。
备查文件：
第七届董事会2020年度第十三次临时会议决议
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董 事 会二O二O年十一月九日