股票简称：华菱钢铁 股票代码：000932 公告编号：2020-24
湖南华菱钢铁股份有限公司2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2020年4月8日（星期三）下午2:00。
（2）网络投票时间：2020年4月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年4月8日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2020年4月8日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：长沙市天心区湘府西路222号华菱主楼1206会议室
3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长曹志强先生
6、本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规及规章的规定。
二、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计157人，代表股份4,666,113,874股，占公司有表决权股份总数的76.1308%。
其中：
出席现场会议的股东及股东授权代表12人，代表股份4,375,502,120股，占公司有表决权股份总数的71.3892%。通过网络投票出席会议的股东145人，代表股份290,611,754股，占公司有表决权股份总数的4.7415%。公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、公司2019年度董事会工作报告
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。
| 总表决情况 | 中小股东表决情况 | ||||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 股份数量 | 4,662,624,594 | 3,487,540 | 1,740 | 股份数量 | 897,392,272 | 3,487,540 | 1,740 |
| 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 99.9252% | 0.0747% | 0.0000% | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 99.6127% | 0.3871% | 0.0002% |
2、公司2019年度监事会工作报告
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。
| 总表决情况 | 中小股东表决情况 | ||||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 股份数量 | 4,662,624,594 | 3,487,540 | 1,740 | 股份数量 | 897,392,272 | 3,487,540 | 1,740 |
| 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 99.9252% | 0.0747% | 0.0000% | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 99.6127% | 0.3871% | 0.0002% |
3、公司2019年度财务决算报告
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。
| 总表决情况 | 中小股东表决情况 | ||||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 股份数量 | 4,662,540,594 | 3,571,540 | 1,740 | 股份数量 | 897,308,272 | 3,571,540 | 1,740 |
| 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 99.9234% | 0.0765% | 0.0000% | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 99.6034% | 0.3964% | 0.0002% |
4、公司2019年度报告全文及其摘要
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。
| 总表决情况 | 中小股东表决情况 | ||||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 股份数量 | 4,662,540,594 | 3,571,540 | 1,740 | 股份数量 | 897,308,272 | 3,571,540 | 1,740 |
| 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 99.9234% | 0.0765% | 0.0000% | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 99.6034% | 0.3964% | 0.0002% |
5、公司2019年度利润分配预案
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。
| 总表决情况 | 中小股东表决情况 | ||||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 股份数量 | 4,662,436,234 | 3,675,900 | 1,740 | 股份数量 | 897,203,912 | 3,675,900 | 1,740 |
| 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 99.9212% | 0.0788% | 0.0000% | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 99.5918% | 0.4080% | 0.0002% |
6、关于预计2020年公司与华菱集团日常关联交易总金额的议案表决结果：该议案为关联交易，关联股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司（含EB担保证券账户）、涟源钢铁集团有限公司、湖南衡阳钢管（集团）有限公司已回避表决3,765,232,322股。同意股数达到除关联股东以外出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。
| 总表决情况 | 中小股东表决情况 | ||||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 股份数量 | 852,139,841 | 48,492,151 | 249,560 | 股份数量 | 852,139,841 | 48,492,151 | 249,560 |
| 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 94.5896% | 5.3827% | 0.0277% | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 94.5896% | 5.3827% | 0.0277% |
7、公司2020年固定资产投资计划
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。
| 总表决情况 | 中小股东表决情况 | ||||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 股份数量 | 4,662,400,894 | 3,511,240 | 201,740 | 股份数量 | 897,168,572 | 3,511,240 | 201,740 |
| 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 99.9204% | 0.0752% | 0.0043% | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数 | 99.5879% | 0.3898% | 0.0224% |
8、关于修订《公司章程》的议案
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的2/3以上，表决通过。详见公司同日披露在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《湖南华菱钢铁股份有限公司章程》（2020年4月修订）。
的比例
| 总表决情况 | 中小股东表决情况 | ||||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 股份数量 | 4,662,382,274 | 3,492,740 | 238,860 | 股份数量 | 897,149,952 | 3,492,740 | 238,860 |
| 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 99.9200% | 0.0749% | 0.0051% | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 99.5858% | 0.3877% | 0.0265% |
9、关于选举黄邵明先生为公司董事的议案
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。
| 总表决情况 | 中小股东表决情况 | ||||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 股份数量 | 4,658,450,232 | 7,414,082 | 249,560 | 股份数量 | 893,217,910 | 7,414,082 | 249,560 |
| 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 99.8358% | 0.1589% | 0.0053% | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 99.1493% | 0.8230% | 0.0277% |
四、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所律师廖青云、王乾坤为本次股东大会出具了法律意见书，其结论性意见为：湖南华菱钢铁股份有限公司2019年度股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
五、备查文件
1、载有公司董事、监事签名的本次大会会议记录及会议决议；
2、湖南启元律师事务所律师为本次大会出具的法律意见书。法律意见书全文登载在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上。
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2020年4月8日