湖南华菱钢铁股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称“公司”或“华菱钢铁”)第七届董事会第十五次会议于2020年12月31日以通讯表决方式召开,会议通知已于2020年12月29日发出。会议发出表决票9份,收到表决票9份。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了《关于向关联方购买土地使用权的关联交易议案》:
为规范产权管理,解决下属2250热轧板厂热处理二期工程项目房地不一的权属瑕疵,同意公司子公司湖南华菱涟源钢铁有限公司(以下简称“华菱涟钢”)从关联方涟钢房地产开发有限公司(以下简称“涟钢房地产”)购买一宗59,977.66平方米的土地使用权,从而使得房屋和土地权利主体统一为华菱涟钢,解决不动产登记办证问题。经华菱涟钢和涟钢房地产协商一致,本次交易以该土地使用权经评估的价值为定价依据,确定为2,609.0282万元。
此议案为关联交易,议案表决时,关联董事曹志强先生、易佐先生、肖骥先生、阳向宏先生均已回避表决。
公司独立董事对该事项进行了事前认可,并发表了独立意见。
详见公司于同日披露在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《关于向关联方购买土地使用权的关联交易公告(公告编号:2021-2)》。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避表决4票通过了该议案。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2021年1月4日