河南神火煤电股份有限公司关于对外捐赠支持防汛救灾的公告
一、捐赠事项概述
近日，河南省多地遭遇极端强降雨，防汛形势十分严峻，部分地区受灾严重，造成了重大损失。公司高度关注汛情发展情况，在开展好内部汛情防控工作的同时，为切实践行社会责任，河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”，含控股子公司）拟捐赠不超过人民币800.00万元，用于防汛救灾、群众帮扶、卫生防疫及灾后重建工作，助力家乡人民共渡难关。本次捐赠事项由公司管理层根据实际情况组织实施。公司于2021年7月23日召开了董事会第八届十五次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果审议通过了该项议案。根据《公司章程》规定，本次捐赠尚须提请公司2021年第三次临时股东大会审议批准。
本次捐赠事项不构成关联交易。
二、本次捐赠事项对公司的影响
公司本次对外捐赠是为了支持防汛救灾和灾后重建工作，是公司积极承担社会责任的体现，本次对外捐赠资金来源为公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对投资者利益构成重大影响。
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会2021年7月24日