河南神火煤电股份有限公司2011年年度报告

                         河南神火煤电股份有限公司 2011 年年度报告
河南神火煤电股份有限公司
     2011 年年度报告
  河南神火煤电股份有限公司董事会
      二〇一二年二月二十八日
                                           河南神火煤电股份有限公司 2011 年年度报告
                             目       录
第一节 重要提示………………………………………………………………… 1
第二节 公司基本情况简介……………………………………………………… 4
第三节 会计数据和业务数据摘要……………………………………………… 5
第四节 股本变动及股东情况 ……………………………………………………8
第五节 董事、监事和高级管理人员 ………………………………………… 11
第六节 公司治理结构 ………………………………………………………… 16
第七节 股东大会情况简介 …………………………………………………… 20
第八节 董事会报告………………………………………………………………21
第九节 监事会报告…………………………………………………………… 43
第十节 重要事项…………………………………………………………………45
第十一节 财务报告………………………………………………………………63
第十二节 备查文件目录……………………………………………………… 149
                                            河南神火煤电股份有限公司 2011 年年度报告
第一节   重要提示
    本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告所载
资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本年度报告已经董事会第五届十一次会议审议通过。本次董事会会议应出
席董事九名，实际出席九名（均为亲自出席）。没有董事、监事、高级管理人员
声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
    亚太（集团）会计师事务所为本公司 2011 年年度财务报告出具了标准无保
留意见的审计报告。
    公司董事长、总经理张光建先生、总会计师石洪新先生及财务部部长曹兴
华先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
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    释义：
    本报告中，除非另有说明，下列简称具有如下意义：
    公司、本公司：指河南神火煤电股份有限公司
    神火集团、集团公司、控股股东：指河南神火集团有限公司
    许昌神火：指许昌神火矿业集团有限公司
    郑州神火：指郑州神火矿业投资有限公司
    新龙公司：指河南省许昌新龙矿业有限责任公司
    兴隆公司：指河南神火兴隆矿业有限责任公司
    新郑煤电：指河南省新郑煤电有限责任公司
    新郑精煤：指郑煤集团新郑精煤有限责任公司
    神火发电：指河南神火发电有限公司
    河南有色：指河南有色金属控股股份有限公司
    汇源铝业：指河南有色汇源铝业有限公司
    神火铝业：指河南神火铝业有限公司（现已注销）
    沁澳铝业：指沁阳沁澳铝业有限公司
    阳光铝材：指商丘阳光铝材有限公司
    神火铝材：指河南神火铝材有限公司
    神火国贸：指河南神火国贸有限公司
    证 监 会：指中国证券监督管理委员会
    指 定 媒 体 ： 指 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、 证 券 日 报 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）
    元：指人民币元
    原煤：指从地下开采出来后只选出规定粒度矸石，未经任何加工的煤炭
    效益煤：指附加值较高、效益较明显的洗精煤、块煤
    洗精煤：指将原煤经过洗选加工,去除矸石及其他杂质后的煤炭产品，主要用途为冶金
用煤、炼焦配煤
    洗混煤：洗混煤是洗精煤的副产品，主要用途为动力用煤
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    块煤：指从原煤或洗精煤筛选出的粒度大于 13 毫米的煤炭产品，主要用途为化工用煤
    铸造型焦：指以无烟沫精煤、添加剂和粘结剂为原料，经破碎、搅拌冲压成型和炭化后
形成的产品，是继冶金焦和铸造焦之后的冲天炉新型化铁燃料
   氧化铝：指铝电解生产中的主要原料，由铝土矿加工而成
   电解铝：指以氧化铝为电解材料，加入催化剂后电解得到的单质铝，又称“原铝”
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第二节      公司基本情况简介
    一、基本情况简介
       公司法定中文名称                            河南神火煤电股份有限公司
         公司英文名称                 HENAN SHENHUO COAL﹠POWER CO.,LTD
          法定代表人                                        张光建
           注册地址                              河南省永城市东城区光明路 17 号
           办公地址                              河南省永城市东城区光明路 17 号
           邮政编码
          互联网网址                                http://www.shenhuo.com
           电子信箱                                  [e-mail]
     公司指定信息披露报纸                《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
         登载年度报告的
                                                   http://www.cninfo.com.cn
   中国证监会指定网站的网址
     公司年度报告备置地点                              公司董事会办公室
          上市交易所                                    深圳证券交易所
           股票简称                                        神火股份
           股票代码
    二、联系人和联系方式
                               董事会秘书                                   证券事务代表
         姓名                   李宏伟                                        吴长伟
         电话                 0370-5982466                                  0370-5982722
         传真                 0370-5125596                                  0370-5180086
       电子信箱                                  [e-mail]
       联系地址                          河南省永城市东城区光明路 17 号
    三、其他有关资料
    公司于 1998 年 8 月 31 日在河南省工商行政管理局依法进行注册登记，并
分别于 2002 年 6 月 19 日、2005 年 12 月 23 日、2009 年 8 月 28 日、2010 年 11
月 12 日、2011 年 5 月 31 日、2011 年 9 月 27 日变更注册登记。
    企业法人营业执照注册号：410000100006567
    公司税务登记号码：411481706784652
    公司组织机构代码：70678465-2
    公司聘请亚太(集团)会计师事