河南神火煤电股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告
河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月22日召开董事会第九届九次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，同意将该预案提交公司2023年度股东大会审议。现将《公司2023年度利润分配预案》公告如下：
一、2023年度利润分配预案的主要内容
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：2023年度，公司合并层面实现归属于母公司所有者的净利润5,905,386,622.42元，加上年初未分配利润9,535,013,376.66元，减去派发的2022年度现金红利2,249,133,219.00元（原派发现金红利2,250,986,609.00元，因不满足行权条件而回购注销限制性股票扣除对应的2021、2022年度现金股利1,853,390.00元），年末公司合并层面未分配利润为13,191,266,780.08元；公司母公司层面实现净利润3,416,571,869.75元，加上年初未分配利润5,759,163,448.31元，减去派发的2022年度现金红利2,249,133,219.00元，年末公司母公司层面未分配利润为6,926,602,099.06元。
为积极回报股东，根据《公司法》《公司章程》规定的利润分配政策，综合考虑公司2023年度盈利状况、公司资金状况和长远发展需要以及股东投资回报等因素，董事会拟制订公司2023年度利润分配预案如下：以公司现有总股本2,249,708,409股为基数，向全体股东每10股派送现金股息8.00元（含税），合计分配现金1,799,766,727.20元，剩余未分配利润结转下一年度；本年度不进行公积金转增股本。
本分配预案披露至实施期间，公司总股本如因股份回购、股权激
励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，公司将按照每股现金分红金额不变的原则相应调整现金分红总额。
二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性
公司本次利润分配预案中，现金分红总额占利润分配总额的100%，占公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润的
30.48%，现金分红的资金来源为公司自有资金，利润分配预案未超出可分配范围，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（2023年修订）等相关法律、法规及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司2023年度盈利状况、公司资金状况和长远发展需要以及股东投资回报等综合因素，与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。
三、相关风险提示
公司2023年度利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2023年度审计报告（安永华明[2024]审字第70027664_R01号）；
2、公司董事会第九届九次会议决议。
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会
2024年3月26日