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华西股份:第八届董事会第二次会议决议公告 下载公告
公告日期:2020-08-29

江苏华西村股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏华西村股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二次会议于2020年8月28日上午9时在公司会议室召开。本次会议的会议通知于2020年8月17日以电子邮件方式发出。会议以现场结合通讯方式召开,应出席会议董事9人,实际出席会议董事9人,现场会议由董事长吴协恩先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2020年半年度报告全文及摘要》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

内容详见《公司2020年半年度报告全文》和《公司2020年半年度报告摘要》(公告编号:2020-061),刊登在同日的《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

2、审议通过了《江苏华西集团财务有限公司风险持续评估报告》。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事吴协恩先生、包丽君女士、吴文通先生、王宏宇女士、吴茂先生回避表决。

内容详见《江苏华西集团财务有限公司风险持续评估报告》(公告编号:

2020-062),刊登在同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二次会议决议;

2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏华西村股份有限公司董事会2020年8月28日


  附件:公告原文
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