冀中能源股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告
冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2020年10月26日上午9：00在公司金牛大酒店四层第二会议厅以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2日前以专人送达或传真方式发出。会议应到董事11名，现场出席5名，董事刘存玉、赵鹏飞、独立董事冼国明、谢宏、梁俊娇、胡晓珂进行了通讯表决。会议由董事长赵兵文先生主持，公司监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：
一、关于公司《2020年第三季度报告》的议案
同意11票 反对0票 弃权0票
二、关于注销子公司张家口冀中昊成实业有限公司的议案
张家口冀中昊成实业有限公司（以下简称“冀中昊成”）成立于2018年7月，注册资本5,000万元，是公司之控股子公司，营业范围为作物种植、食用农产品销售、农产品初加工及进出口贸易、国内旅游业务等。目前公司持有冀中昊成70%的股权，河北昊成实业集团有限公司持有20%的股权，冀中能源张家口矿业集团有限公司持有10%的股权。
由于公司的战略调整，经与冀中昊成其他股东商议，拟对冀中昊成进行清算注销。公司董事会授权经理层办理子公司的清算注销手续。
同意11票 反对0票 弃权0票
特此公告。
冀中能源股份有限公司董事会
二〇二〇年十月二十八日