紫光股份有限公司2007年年度报告
重要提示:本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事长徐井宏先生、总裁李志强先生、财务总监李中祥先生和计划财务部部长韩成先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
紫光股份有限公司
董 事 会
2008年3月31日
目 录
一、 公司基本情况简介……………………………………1
二、 会计数据和业务数据摘要……………………………2
三、 股本变动及股东情况…………………………………4
四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况……………8
五、 公司治理结构…………………………………………12
六、 股东大会情况简介……………………………………15
七、 董事会报告……………………………………………16
八、 监事会报告……………………………………………25
九、 重要事项………………………………………………26
十、 财务报告………………………………………………29
十一、 备查文件目录 ……………………………………72
附:会计报表 ……………………………………………73
一、 公司基本情况简介
1、 公司中文名称: 紫光股份有限公司
公司英文名称: Unisplendour Corporation Limited
公司英文名称缩写: UNIS
2、 公司法定代表人: 徐井宏
3、 公司董事会秘书: 齐 联
联系地址: 北京市海淀区清华大学紫光大楼
联系电话: (010)62770008
传 真: (010)62770880
电子信箱: qilian@thunis.com
董事会证券事务代表: 张 蔚
联系电话: (010)62770008
传 真: (010)62770880
电子信箱: zw@thunis.com
4、 公司注册地址及办公地址: 北京市海淀区清华大学紫光大楼
邮政编码: 100084
公司国际互联网网址: http://www.thunis.com
公司电子信箱: thunis@thunis.com
5、 公司选定的信息披露报纸名称:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点: 公司董事会秘书处
6、 公司股票上市交易所: 深圳证券交易所
股票简称: 紫光股份
股票代码: 000938
7、 其他有关资料:
公司首次注册登记日期、地点: 1999年3月18日于北京市工商行政管理局
最近一次变更注册登记日期、地点:2006年6月7日于北京市工商行政管理局
公司企业法人营业执照注册号: 1100001027456
企业税务登记号码: 110108700218641
企业组织机构代码: 70021864-1
公司聘请的会计师事务所名称: 中兴华会计师事务所有限责任公司
办公地址: 北京市西城区阜外大街1号四川大厦15层
二、 会计数据和业务数据摘要
1、 公司本年度主要财务指标 (单位:人民币元)
营业利润 27,562,508.43
利润总额 29,898,226.63
归属于上市公司股东的净利润 15,003,621.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,126,216.80
经营活动产生的现金流量净额 97,690,562.97
注:扣除的非经常性损益项目、涉及金额 (单位:人民币元)
项 目 涉及金额
(一)非流动资产处置损益 8,155,058.42
(二)收取的资金占用费 388,155.00
(三)除上述各项之外的其他营业外收支净额 -263,617.17
(四)中国证监会认定的其他非经常性损益项目 -78,653.01
合计 8,200,943.24
减:所得税 550,978.49
扣除的非经常性损益净额 7,649,964.75
2、 公司前三年的主要会计数据和财务指标 (单位:人民币元)
2007年 2006年 本年比上年增减(调整后) 2005年
调整前 调整后 调整前 调整后
营业收入 4,094,322,719.52 3,501,902,068.18 3,520,377,266.29 16.30% 3,394,856,007.94 3,412,930,799.39
利润总额 29,898,226.63 28,104,927.98 27,388,573.05 9.16% -21,241,372.28 -21,977,564.93
归属于上市公司股东的净利润 15,003,621.10 10,746,153.09 11,280,119.19 33.01% -32,175,835.70 -32,912,028.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,126,216.80 4,810,443.87 5,344,409.97 52.05% -35,714,957.09 -36,451,149.74
经营活动产生的现金流量净额 97,690,562.97 224,690,205.95 224,837,148.58 -56.55% 40,641,459.31 40,641,459.31
2007年末 2006年末 本年末比上年末增减(调整后) 2005年末
调整前 调整前 调整前 调整后
总资产 1,952,936,385.83 1,758,790,673.73 1,783,094,607.63 9.53% 1,630,956,497.99 1,644,943,499.18
所有者权益(或股东权益) 653,811,118.54 620,903,527.21 638,973,260.17 2.32% 613,363,281.70 632,250,054.59
2007年 2006年 本年比上年增减(调整后) 2005年
调整前 调整后 调整前 调整后
基本每股收益 0.073 0.052 0.055 33.01% -0.156 - 0.160
稀释每股收益 0.073 0.052 0.055 33.01% -0.156 - 0.160
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.039 0.023 0.026 52.05% -