凯迪生态环境科技股份有限公司关于第九届董事会第二十八次会议决议的公告
一、董事会会议召开情况
1、凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）于2020年6月28日向全体董事发出了召开第九届董事会第二十八次会议的通知。
2、会议于2020年6月29日以通讯表决形式召开。
3、会议应到董事7人，实到董事7人。
4、本次会议由董事长孙守恩先生主持。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议表决情况
审议通过了《关于延期披露2019年经审计年度报告的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
董事会同意关于延期披露2019年经审计年度报告的相关事项，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2020-48 关于延期披露2019年经审计年度报告的公告》。
三、备查文件
经与会董事签字的董事会决议。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特此公告。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
2020年6月29日