新乡化纤股份有限公司第十届监事会第二十三次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一)监事会会议的时间、地点和方式:本次监事会于2022年10月28日下午1:30在公司116会议室召开,会议以现场方式进行表决。
(二)公司实有监事3人,监事会会议应出席监事人数3人,实际出席会议的监事人数3人(其中:委托出席的监事0人,以通讯表决方式出席会议0人)。
(三)会议由监事会主席张春雷先生主持。
(四)会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议2022年第三季度报告
(内容详见2022年10月31日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的新乡化纤股份有限公司2022年第三季度报告)
监事会对2022年第三季度报告的审核意见:经审核,监事会认为编制和审议公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。
(二)审议《关于转让参股公司新乡双鹭药业有限公司30%股权暨关联交易的议案》
(内容详见2022年10月31日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《新乡化纤股份有限公司关于转让参股公司新乡双鹭药业有限公司30%股权暨关联交易的公告》)
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。
三、备查文件
(一)经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
(二)深交所要求的其他文件。
特此公告。
新乡化纤股份有限公司监事会
2022年10月28日