读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
重药控股:第八届董事会第六次会议决议公告 下载公告
公告日期:2022-05-20

重药控股股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

重药控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六次会议(定期)于2022年5月19日在公司会议室以通讯表决的形式召开,会议通知于2022年5月12日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席董事9人,实际出席会议的董事9人。会议由公司董事长(代)、董事袁泉主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于设立全国采购中心和质量管理部的议案》

为适应公司发展需要,根据公司实际工作运行情况,对公司内部管理机构进行调整,设立全国采购中心和质量管理部。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于变更公司经营范围的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于修订公司章程的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《章程修订对照表》和《公司章程》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于重药股份为参股子公司重药九隆提供财务资助的议

案》

具体内容详见公司同日披露的《关于重药股份为参股子公司重药九隆提供财务资助的公告》。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于重药股份为新疆兵团医药银行授信提供反担保的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于重药股份为新疆兵团医药银行授信提供反担保的公告》。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意7票,反对2票,弃权0票。

董事张聪、曾珍对该议案投反对票,反对理由:上述议案不符合国资监管对担保规模的要求。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

公司将于2022年6月6日召开2022年第三次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,具体内容详见公司同日披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

公司第八届董事会第六次会议决议

特此公告

重药控股股份有限公司董事会

2022年5月20日


  附件:公告原文
返回页顶