公司会议决议公告
证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2022—42
中国重汽集团济南卡车股份有限公司第八届董事会2022年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2022年第五次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年10月19日以书面送达和电子邮件等方式发出，2022年10月28日以通讯方式在公司本部会议室召开。
本次会议应到董事9人，实到9人。本次会议由董事长刘正涛先生主持，会议的召开及出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论后，逐项审议并通过如下议案：
1、公司2022年第三季度报告；
公司董事认真审议了公司2022年第三季度报告，认为公司2022年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司2022年第三季度报告（公告编号：2022-41）详见刊登于2022年10月31日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上
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海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
2、关于使用商业汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案;根据公司募投项目实际进展情况，为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟由原来仅使用银行承兑汇票（含背书转让）改为使用商业汇票（含背书转让）的方式，支付募投项目所需资金，并定期以募集资金等额置换。同时，为加强募集资金使用管理，公司对使用商业汇票支付募投项目款项拟定相关操作流程。具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于使用商业汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（编号：
2022-44）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
公司独立董事对此发表了独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见。具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
3、关于制订公司《董事会授权经理层及总经理向董事会报告工作制度》的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。公司《董事会授权经理层及总经理向董事会报告工作制度》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
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4、关于制订公司《董事会议事清单》的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、公司独立董事对相关事项发表的独立意见；
3、华泰联合证券有限责任公司《关于中国重汽集团济南卡车股份有限公司使用商业汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见》。特此公告。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会二〇二二年十月三十一日