会议决议公告
证券代码：000951 股票简称：中国重汽 公告编号：2024-13
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年3月16日以书面送达和电子邮件等方式发出，2024年3月25日下午3:00在潍坊以现场表决的方式召开。
本次会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席贾胜欣先生主持，出席人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，逐项审议并通过了以下议案：
1、2023年度监事会工作报告；
监事会主席贾胜欣先生在本次会议上做了监事会工作报告，对2023年度工作进行总结。该报告全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。该项议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。
会议决议公告
2、2023年年度报告全文及摘要；
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会认为公司董事、独立董事、经理及其他高级管理人员在报告期内严格依法履行职责，在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。同时，对公司2023年度报告全文及摘要进行了审核，认为编制和审核上述报告程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，上述报告真实反映了公司2023年度的生产经营状况，并保证所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性没有异议。
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-11）刊登于2024年3月26日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），《中国重汽集团济南卡车股份有限公司2023年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。该项议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。
3、关于公司2023年度内部控制评价报告的意见；
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司2023年度内部控制评价报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
4、关于2023年度募集资金存放与使用情况报告的议案；
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于2023年度募集资金
会议决议公告
存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-14）刊登于2024年3月26日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
5、关于公司2023年度利润分配的预案；
经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2023年度实现合并净利润为1,431,136,996.88元，其中归属于母公司所有者的净利润为1,080,372,674.33元。2023年度母公司实现净利润为954,914,893.12元。
按照《中华人民共和国公司法》及本公司章程，考虑到股东利益和公司2023年度实际生产经营结果以及未来发展的需求，公司董事会向股东大会提交2023年度利润分配预案如下：
1、按照2023年度母公司净利润计提不超过10%的法定公积金；
2、按公司2023年末总股本1,174,869,360股扣除已回购股份5,874,409股后的1,168,994,951股为基数，每10股派发现金股利4.62元（含税），合计派发现金股利为540,075,667.36元，不送红股，不以公积金转增股本。
经审核，公司监事会认为上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定。同意公司2023年度利润分配的事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。该项议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。
会议决议公告
6、关于2023年度计提资产减值准备的议案；
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-15）刊登于2024年3月26日的《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
7、关于拟续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案。
公司拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的财务审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-16）刊登于2024年3月26日的《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。该项议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。
公司监事会对本次会议的相关事项发表了审核意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、监事会对相关事项的审核意见。
特此公告。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司监事会二〇二四年三月二十六日