证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2021-056
湖北广济药业股份有限公司第十届董事会第八次（临时）会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知于2021年8月30日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；
2、会议的时间、地点和方式：2021年9月3日上午十点在公司会议室、以现场结合通讯的方式召开；
3、本次会议应参与表决董事9人（含独立董事3人），实际参与表决董事9人，其中阮澍先生、胡明峰先生、郭韶智先生、郑彬先生4人为现场表决，隆刚先生、刘波先生、李青原先生、洪葵女士、梅建明先生5人为通讯表决；
4、本次会议由阮澍先生主持，监事列席了本次会议；
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司与国药控股湖北有限公司签署<产品合作协议>的议案》。
具体内容详见公司同日在指定媒体披露的《关于签署<产品合作协议>的公告》（公告编号：2021-055）。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第八次（临时）会议决议。
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司董事会
二〇二一年九月三日