广西河池化工股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年8月24日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）为公司 2022年度财务及内控审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议批准。现将有关事项公告如下：
一、 拟聘任会计师事务所事项的情况说明
中兴财光华具有证券相关业务资格，2021年担任公司审计机构，在进行财务报表和内部控制审计过程中，遵守职业操守，具有良好的执业质量，较好的完成了公司年度审计工作并发表独立审计意见。为了保证审计工作的连续性和稳定性，公司董事会同意续聘中兴财光华为公司2022年度审计机构，对公司2022年度财务报表和内部控制情况发表独立审计意见，年度审计报酬约为人民币70万元。
二、 拟聘任会计师事务所的基本信息
1、机构信息
（1）机构名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）机构性质：特殊普通合伙企业
（3）历史沿革：中兴财光华会计师事务所成立于1999年1月，2013年11月转制为特殊普通合伙。中兴财光华会计师事务所具有财政部、中国证监会颁发的证券、期货相关业务资格。总部设在北京，
证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2022-061在河北、上海、重庆、天津、河南、广东、湖南、江西、浙江、海南、安徽、新疆、四川、黑龙江、福建、青海、云南、陕西等省市设有35家分支机构。
（4）注册地址：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层。
（5）业务资质：中兴财光华会计师事务所是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构。具有财政部、中国证监会颁发的证券、期货相关业务资格（证书序号：000360）。总部设在北京，在河北、上海、重庆、天津、河南、广东、 湖南、江西、浙江、海南、安徽、新疆、四川、黑龙江、福建、青海、 云南、陕西等省市设有 35 家分支机构。
中兴财光华会计师事务所的服务范围遍及金融、证券期货、电信、钢铁、石油、煤 炭、外贸、纺织、物产、电力、水利、新闻出版、科技、交通运输、 制药、农牧业、房地产等行业，为客户提供审计、税务、工程造价咨询和资产评估咨询等综合服务，为企业提供上市前辅导、规范运作及上市前、后审计服务，为企业改制、资产重组、投资等经济活动提供财务、税务、经济评价和可行性研究等。2020年全国百强会计师事务所排名第 15 位。
（6）是否曾从事过证券服务业务：是
（7）投资者保护能力：在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2021年购买职业责任保险累计赔偿限额为11,500.00万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和17,640.49万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存
证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2022-061在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
（8）国际会计网络情况：2016年加入PKF国际会计组织。
2、人员信息
事务所首席合伙人：姚庚春；事务所2021年底有合伙人157人，截至2021年12月底全所注册会计师796人；注册会计师中有533名签署过证券服务业务；截至2021年12月共有从业人员2688人。
拟签字注册会计师谢中梁，注册会计师，合伙人，1994年至今一直从事审计工作，负责过国有企事业单位、上市公司、发债企业、新三板公司的年度审计、重大资产重组、清产核资、经济责任审计等业务，审核经验丰富，有证券服务业务从业经验，无兼职。
拟签字注册会计师张宝岩，注册会计师，2010年至今一直从事审计业务，负责过上市公司、发债企业、新三板公司的财务审计、内控审计、重大资产重组等业务，有证券服务业务从业经验，无兼职。
3、业务信息
2021年事务所业务收入129,658.56万元，其中审计业务收入115,318.28万元，证券业务收入38,705.95万元。出具2020年度上市公司年报审计客户数量69家，上市公司审计收费10,191.50 万元，资产均值167.72亿元。主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业等。
4、执业信息
（1）中兴财光华会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（2）执业人员从业经历、执业资质、专业胜任能力
中兴财光华会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会
计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
审计项目合伙人：谢中梁，注册会计师，合伙人，1994年考取了中国注册会计师执业资格，1995年开始从事会计师事务所工作，负责过上市公司、发债企业、新三板公司的年度审计、IPO 业务、重大资产重组、清产核资等业务，有证券服务业务从业经验，无兼职，具备相应专业胜任能力。项目质量控制负责人：王凤岐，注册会计师，合伙人，1995年起从事审计相关业务服务，先后为河钢股份有限公司、石家庄常山北明科技股份有限公司、华夏幸福等公司的签字会计师或项目合伙人，有逾20年执业经验，审核经验丰富，有证券服务业务从业经验，无兼职。拟签字注册会计师：张宝岩，注册会计师，2010 年至今一直从事审计业务，负责过上市公司、发债企业、新三板公司的财务审计、内控审计、重大资产重组等业务，有证券服务业务从业经验，无兼职。
5、诚信记录情况
中兴财光华近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施0次，纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施20次、自律监管措施0次，纪律处分1次。
拟签字项目合伙人谢中梁、拟签字注册会计师张宝岩最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分，并符合独立性要求。
三、 拟续聘会计师事务所履行的程序
1、董事会审计委员会审议情况
董事会审计委员会认真审核了中兴财光华的执业资质相关证明
证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2022-061文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等，并对其2021年度审计工作进行评估，认为中兴财光华在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，开展审计工作，相关审计意见客观、公正，具备专业胜任能力。为保持公司财务报表审计工作及内部控制审计工作的连续性，建议继续聘请中兴财光华为公司 2022 年度财务及内部控制审计机构，同意提交公司董事会审议。
2、独立董事的事前认可意见
经核查，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）在证券业务执业资格等方面均符合相关规定，在历年担任公司审计机构进行财务报表和内部控制审计过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，满足公司财务审计和内控审计等要求。续聘中兴财光华有利于保障公司审计工作衔接的连续性及工作质量。我们同意将该事项提交公司董事会审议。
3、独立董事的独立意见
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）从事公司审计工作中尽职尽责，能按照相关审计准则的要求从事公司审计工作，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司财务报表和内部控制情况发表意见。本次续聘有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性，不存在损害上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
公司续聘中兴财光华为公司2022年审计机构的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》等规定。我们同意续聘中
证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2022-061兴财光华为公司2022年度财务及内部控制审计机构，对公司2022年度财务报表和内部控制情况发表审计意见，并同意将本事项提交公司股东大会审议。
4、董事会审议情况
公司于2022年8月24日召开第十届董事会第三次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴财光华为公司2022年度财务及内部控制的审计机构。
5、《关于续聘会计师事务所的议案》尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
四、备查文件
1、公司第十届董事会第三次会议决议；
2、董事会审计委员会审核意见；
3、独立董事关于第十届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
4、中兴财光华会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
广西河池化工股份有限公司董事会
2022年8月25日