国家电投集团东方新能源股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形，所有议案全部获得通过。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2019年9月9日下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年9月9日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2019年9月8日下午15:00至2019年9月9日15:00期间的任意时间。
2、召开地点：河北省石家庄市建华南大街161号公司会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会
5、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公
司章程》的规定
二、会议出席的情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计23人，代表股份数438,992,252股，占公司股份总数的39.8261%。其中，现场出席股东大会的股东及授权代理人4人，持有股份438,113,452股，占公司总股本的39.7464%。通过网络投票的股东19人，代表股份878,800股，占上市公司总股份的0.0797％。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会审议通过了以下议案：
1、《关于聘请立信会计师事务所为公司2019-2021年年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
总表决情况：
同意438,971,752股，占出席会议有表决权股份的99.9953%；反对票20,500股，占出席会议有表决权股份的0.0047%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意1,844,556股，占出席会议有表决权股份的0.4202%；反对票20,500股，占出席会议有表决权股份的0.0047%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。
本议案获得通过。
2.《关于选举公司第六届监事会监事的议案》（应选监事1人）
2.01选举王同明先生为第六届监事会监事的议案
总表决情况：
同意438,210,361股；反对票0股；弃权票0股。中小股东总表决情况：
同意1,083,165股；反对票0股；弃权票0股。本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京中咨律师事务所。
2、律师姓名：贾向明、冯朋飞。
3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字的2019年第三次临时股东大会决议；
2、北京中咨律师事务所关于国家电投集团东方新能源股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会2019年9月9日