国家电投集团东方新能源股份有限公司
2020年第五次临时股东大会决议公告
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形，所有议案全部获得通过。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.现场会议召开时间：2020年11月17日下午14:30。
2.网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年11月17日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2020年11月17日上午9:15至2020年11月17日15:00期间的任意时间。
3.召开地点：河北省石家庄市建华南大街161号公司会议室
4.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
5.召集人：国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会
6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定
二、会议出席的情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计15人，代表股份数4,627,934,696股，占公司股份总数的85.9665%。其中，现场出席股东大会的股东及授权代理人2人，共代理3人，持有股份3,197,861,868股，占公司总股本的59.4021%。通过网络投票的股东12人，代表股份1,430,072,828股，占上市公司总股份的26.5644％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会审议通过了以下议案：
1. 关于新增2020年度日常关联交易预计的议案（关联股东回避表决）
关联股东国家电力投资集团有限公司、国家电投集团河北电力有限公司回避表决。
总表决情况：
同意1,430,601,884股，占出席会议有表决权股份的99.9681%；反对457,200股，占出席会议有表决权股份的0.0319%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
中小股东总表决情况：
同意146,258,296股，占出席会议中小股东所持股份的99.6884%；反对457,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.3116%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京中咨律师事务所。
2、律师姓名：贾向明、林柏楠。
3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字的2020年第五次临时股东大会决议；
2、北京中咨律师事务所关于国家电投集团东方新能源股份有限公司2020年第五次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会2020年11月17日