证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2019-023
云南锡业股份有限公司第七届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议于2019年4月16日以现场记名投票表决方式召开，会议通知于2019年4月4日以当面送达、电子邮件及传真方式通知了公司4名监事。应参与此次会议表决的监事4人，实际参与表决监事4人。会议由公司监事会主席羊慎先生主持，公司部分高级管理人员、部门负责人和其他相关人员列席了会议。
本次监事会的召开符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。现将本次会议决议事项公告如下：
一、议案审议及表决情况
1、《云南锡业股份有限公司2018年度监事会工作报告》
表决结果：有效票数4票，其中同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司2018年度监事会工作报告》。
该报告尚需提交公司股东大会审议。
2、《云南锡业股份有限公司2018年度财务决算报告》
表决结果：有效票数4票，其中同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司2018年度财务决算的公告》。
该报告尚需提交公司股东大会审议。
3、《云南锡业股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》表决结果：有效票数4票，其中同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》。
监事会对该报告发表了审核意见，具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司监事会关于公司2018年度内部控制自我评价报告的意见》。
4、《云南锡业股份有限公司2018年度利润分配预案》
表决结果：有效票数4票，其中同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报表审计后确认，2018年度公司归属于上市公司股东净利润88,121.17万元，母公司实现净利润为14,971.16万元，母公司年末累计未分配利润为-178,986.93万元。因此公司2018年不满足《公司章程》规定的利润分配的条件。
因公司2018年内实施了部分股份回购，根据2018年11月证监会、财政部、国资委联合发布《关于支持上市公司回购股份的意见》，该部分回购股份累计成交金额19,996,269.12 元视同为2018年度现金分红。除此以外，公司2018年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
该预案尚需提交公司股东大会审议。
5、《云南锡业股份有限公司董事会关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：有效票数4票，其中同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。
监事会认为：报告期内公司募集资金存放、使用和管理情况，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的相关规定该报告与公司2018年度募集资金实际存放与使用情况相符，与公司年审会计师瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）及保荐机构、持续督导机构安信证券股份有限公司出具的专项核查情况相一致，不存在违规存放和使用募集资金的行为，也
不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
具体情况详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司董事会关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
该报告尚需提交公司股东大会审议。
6、《云南锡业股份有限公司2019年度经营预算方案》
表决结果：有效票数4票，其中同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司2019年度经营预算的公告》。
该方案尚需提交公司股东大会审议。
7、《云南锡业股份有限公司关于期末递延所得税资产确认的说明》
表决结果：有效票数4票，其中同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。
公司2018年递延所得税资产年初余额184,778,841.68元，本年增加9,300,988.86元，本年减少11,538,008元，期末余额182,541,822.54元。
8、《云南锡业股份有限公司关于2018年投资项目利息资本化的议案》
表决结果：有效票数4票，其中同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。
公司监事会同意2018年度公司固定资产投资项目利息资本化金额为61,529,859.38元。
9、《云南锡业股份有限公司关于计提2018年资产减值准备及核销资产的议案》
表决结果：有效票数4票，其中同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。
监事会同意公司计提2018年资产减值准备33,610,529.30元，核销资产报废净损失6,920,851.90元。
10、《云南锡业股份有限公司关于会计政策变更的议案》
表决结果：有效票数4票，其中同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
监事会认为：公司本次进行会计政策变更是按照财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）和2019年1月1日期实施的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等新准则工具相关要求进行的变更，变更后的会计政策更加客观、真实、准确地反映了公司财务状况和经营成果，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司财务管理的规范化要求。
11、《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请2019年度综合授信的预案》
表决结果：有效票数4票，其中同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。
该预案尚需提交公司股东大会审议。
12、《云南锡业股份有限公司关于为子公司提供担保的议案》
表决结果：有效票数4票，其中同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。
13、《云南锡业股份有限公司高级管理人员薪酬2018年度考核情况及2019年度考核办法》
表决结果：有效票数4票，其中同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。
14、《云南锡业股份有限公司2018年年度报告》及《云南锡业股份有限公司2018年年度报告摘要》
表决结果：有效票数4票，其中同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司2018年年度报告》及《云南锡业股份有限公司2018年年度报告摘要》。
经审核，监事会认为公司编制和审议《云南锡业股份有限公司2018年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该报告及摘要尚需提交公司股东大会审议。
二、会议决定将《云南锡业股份有限公司2018年度监事会工作报告》提交公司2018年度股东大会审议
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的《云南锡业股份有限公司第七届监事会第五次会议决议》。
特此公告。
云南锡业股份有限公司
监事会二〇一九年四月十七日