云南锡业股份有限公司第七届董事会2019年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2019年第三次临时会议于2019年6月25日以通讯表决方式召开，会议通知于2019年6月20日以当面送达、电子邮件及传真方式通知了公司10名董事。应参与此次会议表决的董事10人，实际参与表决董事10人。本次临时董事会议的召开符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。现将本次临时会议决议事项公告如下：
一、议案审议及表决情况
1、《云南锡业股份有限公司关于为子公司提供担保的议案》
表决结果：有效表决票数10票，其中同意票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。
2、《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请办理黄金租赁业务的议案》
表决结果：有效表决票数10票，其中同意票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请办理黄金租赁业务的公告》。
二、公司董事会审计委员会以通讯表决方式召开了会议并对上述事项进行了审议。
三、公司四位独立董事对第七届董事会2019年第三次临时会议相关事项发表了独立意见。
四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《云南锡业股份有限公司第七届董事会2019年第三次临时会议决议》；
2、《云南锡业股份有限公司独立董事关于第七届董事会2019年第三次临时会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
云南锡业股份有限公司
董事会
二〇一九年六月二十六日