宁夏东方钽业股份有限公司八届十一次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏东方钽业股份有限公司八届十一次董事会会议通知于2021年10月12日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于2021年10月22日以通讯表决方式召开，应出席会议董事9人，实出席会议董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经审议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司<2021年第三季度报告>的议案》。公司2021年第三季度报告详见2021年10月26日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网公司（http：//www.cninfo.com.cn）2021-048号公告。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》，结合本公司的实际情况，对《公司章程》进行修订, 具体内容如下：
| 本次修改前的原文内容 | 本次修改后的内容 |
| 第十四条 经依法登记，公司的经营范围： 钽、铌、铍、钛、镍、铪、锆、钒、钼有色金属及其合金材料、化合物的设计、 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围： 稀有稀土金属冶炼；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加 |
| 开发、生产、加工与销售，进出口业务；高温合金抗氧化涂层的设计、开发、生产和服务；有色金属精细化工产品、碳化硅微粉、高强切割线、电池材料、有色金属新材料的设计、开发、生产、销售；房产、设备、车辆的租赁。 | 工；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；金属废料和碎屑加工处理；喷涂加工、表面功能材料销售；特种设备设计；特种设备制造；特种设备检验检测；特种设备销售；第三类医疗器械生产；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；增材制造；3D打印基础材料销售；3D打印服务；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；国内贸易代理；进出口代理；销售代理；货物进出口；检验检测服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；机械设备租赁；小微型客车租赁经营服务。（最终经营范围以市场监管局核准备案范围为准） |
| 第一百八十六条 公司指定《证券时报》、巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。同时，经理层可根据信息披露的需要适时增加其他媒体。 | 第一百八十六条 公司指定《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。同时，经理层可根据信息披露的需要适时增加其他媒体。 |
除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本议案需提交公司2021年第四次临时股东大会审议批准。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟投资设立控股子公司同步实施员工激励的议案》。具体内容详见2021年10月26日
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网公司（http：//www.cninfo.com.cn）2021-049号公告。
本议案需提交公司2021年第四次临时股东大会审议批准。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议内部控制体系文件的议案》。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2021年第四次临时股东大会的议案》。具体内容详见2021年10月26日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网公司（http：
//www.cninfo.com.cn）2021-050号公告。
特此公告。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2021年10月26日