证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2023-011
华东医药股份有限公司第十届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第六次会议的通知于2023年4月2日通过书面和邮件的方式送达各位监事，于2023年4月12日（星期三）在浙江省杭州市西湖区杨公堤39号金溪山庄揽胜厅以现场的方式召开。本次会议应出席监事6名，实际出席监事6名。会议由公司监事会主席主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
监事会就以下议案进行了审议，经书面方式表决，通过决议如下：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2022年年度报告》及其摘要。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2022年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度利润分配预案公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司<2022年度社会责任报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度社会责任报告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过《关于2023年度为子公司提供担保的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度为子公司提供担保的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。
1、审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案（远大集团关联）》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案（其他关联）》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（十二）审议通过《关于增加经营范围、变更注册地址及修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加经营范围、变更注册地址及修订<公司章程>的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
华东医药股份有限公司第十届监事会第六次会议决议。
特此公告。
华东医药股份有限公司监事会
2023年4月14日