国电长源电力股份有限公司关于控股子公司低温省煤器改造项目关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易情况概述
公司控股子公司国电长源第一发电有限公司（以下简称长源一发）经公开招标，确定公司关联方烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“龙源技术”）为其12号炉低温省煤器改造项目的中标方，中标金额为1,395.80万元。2019年5月30日，长源一发与龙源技术签署了《#12炉低温省煤器改造EPC工程总承包合同》，按照合同约定，其将在公司股东大会审议通过后生效（具体内容详见公司于2019年5月25日和31日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关关联交易公告，公告编号2019-039、040）。
二、关联交易进展情况
公司于2019年8月26日召开的第九届董事会第二次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司长源一发低温省煤器改造项目关联交易的议案》。出席会议的4名关联董事杨勤、赵虎、袁天平、薛年华回避了表决。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。本次关联交易预计事项尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
三、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事周彪、汤湘希、汪涛对上述关联交易情况进行了事前审议，并发表独立意见如下：本次长源一发12号炉低温省煤器改造，有利于强化换热效果，促进脱硫装置安全运转，提高机组安全稳定、经济环保运行实效。该事项事先履行了公开招标的程序，项目招标过程严格遵守国家招标投标法律法规，经过投标、开标、评标、综合评定等环节，确定龙源技术为中标方。龙源技术是国内首家开发和推广应用电站煤粉锅炉等离子点火及稳燃技术的高科技企业，上述项目交由龙源技术改造完成后，可有效改善锅炉空预器出口排烟温度高等问题，提高锅炉热效率和除尘效率，降低烟气中含灰量，提升环保排放指标。上述关联交易价格通过公开招投标确定，遵循了一般商业原则，价格公允，充分体现了公平、自愿、等价、有偿的交易原则。该关联交易不影响公司独立性，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。
四、其它
公司将就本次关联交易进展情况履行持续信息披露义务。
五、备查文件
1.第九届董事会第二次会议决议；
2.第九届董事会第二次会议独立董事会意见。
特此公告
国电长源电力股份有限公司董事会
2019年8月28日