证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2020-077
国电长源电力股份有限公司第九届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
公司第九届监事会第九次会议于2020年6月23日以通讯方式召开。会议通知于6月16日以专人送达或邮件方式发出。经确认，公司3名监事均收到会议通知。根据会议程序要求，3名监事参与了会议表决并于6月23日前将表决票传真或送达本公司。表决票的汇总工作于6月23日在一名监事和一名职工代表的监督下完成。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式表决，审议通过了《关于投资建设湖北随州2×66万千瓦火电项目的议案》。会议同意公司投资建设湖北随州2×66万千瓦燃煤发电项目。该项目拟建设2台66万千瓦超超临界燃煤发电机组，静态投资487,290万元，动态总投资499,805万元。项目资本金按总投资额30%计算，预计不超过15亿元，由公司按项目进度分期投入或引入其他合作方共同投资。后期将该项目交由公司全资子公司国能长源随州发电有限公司负责投资建设和生产运营管理。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于投资建设随州火电项目的公告》（公告编号：2020-078）。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
公司第九届监事会第九次会议决议。
特此公告。
国电长源电力股份有限公司监事会
2020年6月24日