国家能源集团长源电力股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第十届董事会第六次会议于2022年10月26日在湖北省武汉市洪山区徐东大街63号国家能源大厦2楼会议室以现场结合网络方式召开。会议通知于10月19日以专人送达或邮件方式发出。会议应到董事9人，实到9人。会议由公司董事长赵虎先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议经举手投票表决，作出以下决议：
1. 审议通过了《公司2022年第三季度报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《公司2022年第三季度报告》（公告编号：2022-102）。
2. 审议通过了《关于聘请2022年内部控制审计机构及其报酬事项的议案》
会议同意根据采购结果聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度内部控制审计项目的审计机构。2022年度内部控制审计费用为20万元，审计期间，会计师事务所工作人员发生的业务差旅费和住宿费由其自行承担。
公司独立董事和审计与风险管理委员会对该议案进行了事前认可，并发表了相关意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于拟变更内部控制审计会计师事务所的公告》（公告编号：2022-103）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3. 审议通过了《关于修订〈国家能源集团长源电力股份有限公司综合计划管理办法〉的议案》
为进一步加强综合计划管理，建立健全综合计划管理责任体系，实现综合计划管理的规范化、程序化、信息化和制度化，优化资源配置，提升管理水平，会议同意修订《国家能源集团长源电力股份有限公司综合计划管理办法》，批准施行。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《国家能源集团长源电力股份
有限公司综合计划管理办法》。
三、备查文件
1. 公司第十届董事会第六次会议决议；
2. 公司第十届董事会第六次会议独立董事意见。
特此公告。
国家能源集团长源电力股份有限公司董事会2022年10月27日