山西蓝焰控股股份有限公司独立董事2019年度述职报告
余春宏本人作为山西蓝焰控股股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,一年来,严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求,勤勉尽责履行独立董事职责,积极出席相关会议,认真审议各项议案,努力维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
一、2019年度履职情况
(一)出席会议情况
独立董事姓名
独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 列席股东大会次数 |
余春宏 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 |
报告期内,本人对提交董事会的议案均在会前进行了认真审阅,与公司管理人员和工作人员进行了有效的沟通,详细了解公司整个生产运作和经营情况,为董事会的重要决策提供依据;以严谨的态度审慎行使表决权,忠实履行独立董事职责,切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
(二)发表独立意见情况
1、2019年4月19日,对第六届董事会第十八次会议审议的相关事项发表了独立意见,均表示同意:
(1)对公司与关联方资金往来、担保情况的独立意见
(2)关于公司2018年度利润分配预案的独立意见
(3)对《关于重大资产重组置入资产减值测试报告》的独立意见
(4)关于《2018年度内部控制自我评价报告》的独立意见
(5)对《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见
(6)关于对全资子公司流动资金贷款提供担保的独立意见
(7)关于《晋煤集团财务有限公司为公司提供金融服务的持续风险评估报告》的独立意见
(8)关于2019年度日常关联交易预计的独立意见
(9)关于续聘2019年度财务审计机构的独立意见
2、2019年6月6日,对第六届董事会第十九次会议审议的《关于聘任李贵龙先生为公司副总经理的议案》发表了同意的独立意见。
3、2019年8月22日,对公司第六届董事会第二十次会议审议的相关事项发表了独立意见,均表示同意:
(1)关于报告期内公司与控股股东及其他关联方资金往来、对外担保、与子公司之间担保情况的独立意见
(2)关于2019年半年度利润分配预案的独立意见
(3)关于新增2019年度日常关联交易预计的独立意见
(4)关于2019年上半年募集资金存放与使用情况的独立意见
(5)关于《晋煤集团财务有限公司为公司提供金融服
务的风险评估报告》的独立意见
(6)关于公开发行公司债券的独立意见
(7)关于对全资子公司增资的独立意见
4、2019年12月20日,对第六届董事会第二十二次会议审议的相关事项发表了独立意见,均表示同意:
(1)关于变更2019年度财务审计机构的独立意见
(2)关于会计政策变更的独立意见
(3)关于修订《公司章程》的独立意见
5、2019年12月31日,对第六届董事会第二十三次会议审议的《关于调整2019年度日常关联交易预计》事项发表了同意的独立意见。
(三)董事会专门委员会履职情况
作为董事会审计委员会主任委员,本人严格按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定,召集审计委员会会议。对公司定期报告、年度内部控制自我评价报告、聘请外部审计机构、会计政策变更等事项进行了审议,积极了解公司的经营情况及行业发展状况,为公司发展献言献策。
作为董事会提名委员会委员,本人根据《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》的相关规定,于2019年5月31日以通讯表决方式参加了提名委员会临时会议,审议通过了《关于审核拟聘任的公司副总经理李贵龙先生任职资格的议案》,认为李贵龙先生的职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况符合担任公司副总经理的相关规定,同意提名李贵龙先生为公司副总经理候选人,并提交公司董事会审议。
(四)其他工作情况
2019年度,本人忠实履行独立董事职务,对公司进行了现场考察,重点对公司经营状况、管理和内部控制等情况进行检查;并通过电话、邮件等方式,与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系,了解公司各重大事项的进展情况,及时掌握公司生产和运营动态;持续关注信息披露工作,敦促公司严格按照证监会、深交所有关法律法规和《公司信息披露管理制度》有关规定,真实、准确、完整、及时、公平地完成信息披露工作,不断提升信披质量。
2019年度公司董事会依法依规运作,本人未单独提议召开董事会及临时股东大会,未对董事会审议事项发表否定意见。
二、2020年工作计划
2020年,本人将继续严格履行独立董事职责,积极关注公司生产运营、项目建设、资源争取、投融资等重大事项,加强实地调研,为公司风险防范提供更好的意见和建议;认真审议公司相关财务报告,对公司的定期财务报告进行分析,发挥自身财务专业知识和行业经验做出独立、公正、客观的判断,审慎行使表决权;特别是在新修订的《证券法》出台后,积极参加相关合规培训,全面了解上市公司管理、资本市场监管等规章制度,审慎履职,不断提高履职水平。
独立董事:余春宏2020年 4 月 22 日