山西蓝焰控股股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月4日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《关于召开山西蓝焰控股股份有限公司第六届董事会第三十次会议的通知》。公司第六届董事会第三十次会议于2021年2月9日（星期二）以通讯表决的方式召开，会议应参加董事8人，实际参加董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于补充确认2020年度部分日常关联交易预计的议案》
独立董事对此项关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见。
由于刘家治先生、田永东先生、赵向东先生在晋能控股装备制造集团有限公司（以下简称“装备制造集团”）及其关联方任职，此议案表决时，关联董事刘家治先生、田永东先生、赵向东先生回避表决。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避3票；表决通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于补充确认2020年度部分日常关联交易预计的公告》。
2、审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
独立董事对此项关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见。
由于刘家治先生、田永东先生、赵向东先生在装备制造集团及其关联方任职，此议案表决时，关联董事刘家治先生、田永东先生、赵向东先生回避表决。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避3票；表决通过。
此议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》。
3、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第三十
次会议决议。
特此公告。
山西蓝焰控股股份有限公司董事会2021年2月9日