安泰科技股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议通知于2022年4月11日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于2022年4月21日以通讯方式召开，本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议讨论并通过如下决议：
1、《安泰科技股份有限公司2022年第一季度报告全文》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
相关内容详见公司2022年4月23日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司2022年第一季度报告全文》。
2、《关于调整公司第八届董事会专门委员会成员的议案》；
公司于2022年4月19日召开2021年度股东大会，已选举张国庆先生为公司第八届董事会独立董事。为完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，并考虑公司实际情况及此次董事变更，公司调整第八届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会成员，具体组成人员如下：
1、薪酬与考核委员会
主任委员：张国庆
副主任委员：周利国、张剑武
2、审计委员会
主任委员：杨松令
副主任委员：张国庆、王社教
赞成9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会2022年4月23日