安泰科技股份有限公司第八届董事会第十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次临时会议通知于2022年12月20日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于2022年12月26日以通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际亲自出席9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议讨论并通过如下决议：
1、《关于“安泰磁材设立苏州合资公司项目”的议案》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
相关内容详见公司2022年12月28日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于对外投资（控股）成立合资公司的公告》。
2、审议《关于修订<安泰科技股份有限公司投资管理制度>的议案》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
相关内容详见公司2022年12月28日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司投资管理制度》。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会2022年12月28日