证券代码：000971 证券简称：*ST高升 公告编号：2020-92号
高升控股股份有限公司第九届董事会第五十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五十一次会议于2020年11月23日以电子邮件和电话方式向全体董事发出通知，于2020年11月26日（星期四）下午以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11名。本次会议由董事长张岱先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、《关于聘请2020年度审计机构的议案》
具体内容参见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘请2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-94号）。
公司独立董事已对此项议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。此项议案尚需公司股东大会审议批准。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
二、《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》 具体内容参见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：
2020-95号）。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。特此公告
高升控股股份有限公司董事会
二O二O年十一月二十六日