证券代码：000971 证券简称：ST高升 公告编号：2022-73号
高升控股股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议于2022年11月18日（星期五）下午以通讯表决的方式召开，本次会议经全体董事同意豁免通知时限要求。会议应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11名。本次会议由公司董事长张岱先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》；
为了进一步完善公司产业布局，提高公司市场竞争力，实现公司的战略发展规划和公司及股东利益最大化，公司全资子公司北京高升数据系统有限公司（以下简称“北京高数”）拟与科左后旗城市投资经营有限责任公司（简称“科左后旗城投公司”）以现金出资方式共同投资设立内蒙古金白驹新能源有限公司（以下简称“金白驹新能源”）、内蒙古麒迹科技有限公司（以下简称“麒迹科技”）两家公司。其中，金白驹新能源注册资本15,000万元，北京高数拟认缴出资9,000万元，占注册资本的60%，科左后旗城投公司拟认缴出资6,000万元，占注册资本的40%；麒迹科技注册资本10,000万元，北京高数拟认缴出资6,000万元，占注册资本的60%，科左后旗城投公司拟认缴出资4,000万元，占注册资本的40%。
具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2022-74号）。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》。经公司董事会综合评估及审慎研究，认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）具有执业经验丰富、职业素养良好的审计团队，双方合作关系良好，决定续聘中兴财光华为公司2022年度财务和内部控制审计机构，聘期为1年，报酬为人民币180万元。
具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘请公司2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-75号）。公司独立董事已对此项议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。此项议案尚需公司股东大会审议批准，股东大会召开时间将另行通知。表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第十届董事会第九次会议决议；
2、独立董事关于聘请公司2022年度审计机构的事前认可意见；
3、独立董事关于聘请公司2022年度审计机构的独立意见。
特此公告。
高升控股股份有限公司董事会二〇二二年十一月二十一日