中基健康产业股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
现场会议时间：2019年9月17日（星期二）上午11:00；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2019年9月17日9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年9月16日下午15:00～9月17日下午15:00；
会议召开地点：乌鲁木齐市安居南路802号3栋7层公司一号会议室；会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；会议召集人：公司董事会；会议主持人：会议由董事长李豫先生主持；会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
出席会议总体情况根据现场会议的统计结果以及网络投票结果，参加本次股东大会的股东共计 17人，代表股份 348,880,249股，占本公司总股本的 45.2338 %。
现场会议出席情况出席现场会议的股东(含股东代理人)共 5 人，代表股份 300,058,240 股，占本公司总股本的 38.9038 %。
参加网络投票情况通过网络投票的股东共 12 人，代表股份 48,822,009股，占本公司总股本的 6.3300%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取记名投票的方式，采用现场投票和网络投票相结合的方式审议并表决通过了下列议案：
1、审议《关于拟公开挂牌转让公司房地产的议案》；
表决结果为：同意 323,119,449 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权
92.6162 %；反对 25,745,000 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 7.3793%；弃权15,800 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.0045 %。议案获得通过。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意 53,772,049 股，占出席会议中小投资者所持股份的 67.6098 %；反对 25,745,000 股，占出席会议中小投资者所持股份的32.3703 %；弃权 15,800 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0199 %。
2、审议《关于拟公开挂牌转让公司下属全资子公司红色番茄房地产的议案》。
表决结果为：同意 323,119,449 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权
92.6162 %；反对 25,745,000 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 7.3793%；弃权15,800 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.0045 %。议案获得通过。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意 53,772,049 股，占出席会议中小投资者所持股份的 67.6098 %；反对 25,745,000 股，占出席会议中小投资者所持股份的32.3703 %；弃权 15,800 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0199 %。
上述议案内容已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，详见公司于2019年8月30日披露的《第八届董事会第十五次会议决公告》。
本次会议召开期间没有增加或变更提案的情况，也没有议案被否决。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经新疆仕诚律师事务所韩琦琦、万荣荣律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的股东资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的规定，股东大会形成的决议合法、有效。本次会议召开期间没有增加或变更提案的情况，也没有议案被否决。
四、备查文件
1、中基健康产业股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议；
2、新疆仕诚律师事务所关于中基健康产业股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议的法律意见书。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
2019年9月17日