本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：中基健康产业股份有限公司（以下简称“中基健康”）2020年第一次临时股东大会将延期召开，由原定的2020年1月31日（星期五），延期至2020年2月10日（星期一）。股权登记日不变，仍为2020年1月20日（星期一）。审议事项不变。
一、原股东大会召开时间
（一）股东大会届次：2020年第一次临时股东大会；
（二）召集人：公司董事会；
（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，无需其他部门批准；
（四）召开时间：现场会议时间：2020年1月31日（星期五）上午11:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2020年1月31日9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年1月31日上午9:15～1月31日下午15:00。
二、股东大会延期召开原因
依照深圳证券交易所《关于延长2020年春节休市安排的通知》第二条上市公司、发行人原定于2020年1月31日实施的业务，原则上顺延至2月3日实施；上市公司、发行人公告另有安排的，按公告处理。为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，同时为保证股东大会顺利召开，出于审慎考虑，公司决定将2020年第一次临时股东大会延期召开，由原定的2020年1月31日（星期五），延期至2020年2月10（星期一）。
三、延期后股东大会的有关情况
（一）股东大会届次：2020年第一次临时股东大会；
（二）召集人：公司董事会；
（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，无需其他部门批准；
（四）召开时间：现场会议时间：2020年2月10日（星期一）上午11:00；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2020年2月10日9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年2月10日上午9:15～2月10日下午15:00。
除本次股东大会召开日期变更外，公司2020年第一次临时股东大会的召开地点、股权登记日、召开方式、审议事项等其他事项均不变，具体内容详见公司同日披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知公告（更新后）》（公告编号：2020-009号）。公司对本次股东大会召开时间的变更深表歉意，敬请广大投资者谅解。特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
2020年1月30日