证券代码：000972 证券简称：ST中基 公告编号：2020-009号
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2020年1月15日，中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知公告》。2020年1月31日，公司披露了《关于延期召开2020年第一次临时股东大会的公告》，2020年第一次临时股东大会将延期召开，由原定的2020年1月31日（星期五），延期至2020年2月10日（星期一）。股权登记日不变，仍为2020年1月20日（星期一）。审议事项不变。现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2020年第一次临时股东大会；
（二）召集人：公司董事会；
（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，无需其他部门批准；
（四）召开时间：现场会议时间：2020年2月10日（星期一）上午11:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2020年2月10日9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年2月10日上午9:15～2月10日下午15:00。
（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东大会的投票表决规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准；
（六）出席对象：
1、于股权登记日2020年1月20日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事及部分高级管理人员；
3、公司聘请的法律顾问。
（七）召开地点：乌鲁木齐市安居南路802号鸿瑞豪庭3栋7层公司一号会议室。
二、会议审议事项
（一）本次提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。
（二）会议议案
1、审议《关于采用累积投票制改组选举公司第八届董事会非独立董事的议案》；
1.01、选举李睿先生为公司第八届董事会非独立董事；
2、审议《关于采用累积投票制改组选举公司第八届董事会独立董事的议案》；
2.01、选举谢竹云先生为公司第八届董事会独立董事；
2.02、选举龚婕宁女士为公司第八届董事会独立董事。
3、审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》；
4、审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》；
5、审议《关于修订公司监事会议事规则的议案》；
6、审议《关于修订公司关联交易管理制度的议案》；
7、审议《关于修订公司募集资金使用管理制度的议案》；
8、审议《关于修订公司<章程>的议案》。
上述议案内容已经公司第八届董事会第二十一次临时会议审议通过，详见公司于2020年1月15日披露的《第八届董事会第二十一次临时会议决议公告》。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 不设总议案 | |
| 累积投票提案，采用等额选举表决，填报投给候选人和制度的选举票数。 | |||
| 1.00 | 关于采用累积投票制改组选举公司第八届董事会非独立董事的议案； | 应选人数1人 | |
| 1.01 | 选举李睿先生为公司第八届董事会非独立董事； | 票 | |
| 2.00 | 关于采用累积投票制改组选举公司第八届董事会独立董事的议案； | 应选人数2人 | |
| 2.01 | 选举谢竹云先生为公司第八届董事会独立董事； | 票 | |
| 2.02 | 选举龚婕宁女士为公司第八届董事会独立董事。 | 票 | |
| 非累积投票提案 | |||
| 3.00 | 关于修订公司股东大会议事规则的议案 | √ | |
| 4.00 | 关于修订公司董事会议事规则的议案 | √ | |
| 5.00 | 关于修订公司监事会议事规则的议案 | √ |
| 6.00 | 关于修订公司关联交易管理制度的议案 | √ |
| 7.00 | 关于修订公司募集资金使用管理制度的议案 | √ |
| 8.00 | 关于修订公司《章程》的议案。 | √ |
附件1：
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席中基健康产业股份有限公司2020年第一次临时股东大会并代为行使表决权。委托人名称： ；持有中基健康股数： 股；委托人持股帐号： ；委托人证件/执照号码： ；受托人姓名（签名）： ；受托人身份证号码： ；委托人对下述提案表决（请在每项提案的“同意、反对、弃权”表决项下单选并打“√ ”）
| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 100 | 总议案：所有提案 | 不设总议案 | |||
| 累积投票提案，采用等额选举表决，填报投给候选人和制度的选举票数。 | |||||
| 1.00 | 关于采用累积投票制改组选举公司第八届董事会非独立董事的议案； | 应选人数1人 | |||
| 1.01 | 选举李睿先生为公司第八届董事会非独立董事； | 票 | |||
| 2.00 | 关于采用累积投票制改组选举公司第八届董事会独立董事的议案； | 应选人数2人 | |||
| 2.01 | 选举谢竹云先生为公司第八届董事会独立董事； | 票 | |||
| 2.02 | 选举龚婕宁女士为公司第八届董事会独立董事。 | 票 | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 3.00 | 关于修订公司股东大会议事规则的议案； | ||||
| 4.00 | 关于修订公司董事会议事规则的议案； | ||||
| 5.00 | 关于修订公司监事会议事规则的议案； | ||||
| 6.00 | 关于修订公司关联交易管理制度的议案； | ||||
| 7.00 | 关于修订公司募集资金使用管理制度的议案； | ||||
| 8.00 | 关于拟修订公司《章程》的议案。 | ||||
附注2：
一、网络投票的程序
1、投票代码：360972
2、投票简称：中基投票
3、填报表决意见：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人（制度）的选举票数。股东应当以所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人（制度），可以对该候选人（制度）投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
| 投给候选人（制度）的选举票数 | 填报 |
| 对候选人 （制度）A 投 X1 票 X1 票 | X1 票 |
| 对候选人 （制度）B 投 X2 票 X2 票 | X2 票 |
| … … | … … |
| 合 计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年2月10日（现场股东大会召开当日）上午9：
15，结束时间为2020年2月10日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。