中基健康产业股份有限公司第八届董事会第二十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次临时会议于2020年2月10日（星期一）以传真通讯方式召开，本次会议于2020年1月21日以传真、电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司9名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议《关于改选第八届董事会专门委员会的议案》。
表决结果：同意7票；反对2票；弃权0票。
| 董事会专门委员会 | 主任委员 | 委员 |
| 战略委员会 | 王柳萍 | 李睿、王东平、谢竹云、龚婕宁 |
| 薪酬与考核委员会 | 谢竹云 | 雷富阳、王长江 |
| 提名委员会 | 雷富阳 | 王柳萍、龚婕宁 |
| 审计委员会 | 谢竹云 | 雷富阳、王东平 |
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
2020年2月10日