中基健康产业股份有限公司2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
现场会议时间：2020年5月7日（星期四）上午11:00；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2020年5月7日9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月7日上午9:15～下午15:00；
会议召开地点：乌鲁木齐市安居南路802号鸿瑞豪庭3栋7层公司一号会议室；会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；会议召集人：公司董事会；会议主持人：会议由董事长王柳萍女士主持；会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
出席会议总体情况根据现场会议的统计结果以及网络投票结果，参加本次股东大会的股东共计 36人，代表股份353,336,977股，占本公司总股本的45.8115%。
现场会议出席情况出席现场会议的股东(含股东代理人)共 4 人，代表股份305,583,659股，占本公司总股本的39.6201%。
参加网络投票情况通过网络投票的股东共 32 人，代表股份47,753,318股，占本公司总股本的6.1914%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取记名投票的方式，采用现场投票和网络投票相结合的方式审议并表决通过了下列议案：
1、审议《公司2019年度董事会工作报告》；
表决结果为：同意328,354,667股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 92.9296%；反对24,936,500股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 7.0574 %；弃权45,810股，占出席会议具有表决权股东所持表决权0.0130 %。议案获得通过。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意53,481,848股，占出席会议中小投资者所持股份的68.1609%；反对24,936,500股，占出席会议中小投资者所持股份的31.7807%；弃权45,810股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0584%。
2、审议《公司2019年度监事会工作报告》；
表决结果为：同意328,333,367股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 92.9236%；反对24,966,600股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 7.0659%；弃权37,010股，占出席会议具有表决权股东所持表决权0.0105%。议案获得通过。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意53,460,548股，占出席会议中小投资者所持股份的68.1337%；反对24,966,600股，占出席会议中小投资者所持股份的31.8191%；弃权37,010股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0472%。
3、审议《公司2019年度财务决算报告》；
表决结果为：同意328,125,297股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 92.8647%；反对1,716,680股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.4858%；弃权23,495,000股，占出席会议具有表决权股东所持表决权6.6495%。议案获得通过。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意53,252,478股，占出席会议中小投资者所持股份的67.8685%；反对1,716,680股，占出席会议中小投资者所持股份的2.1879%；弃权23,495,000股，占出席会议中小投资者所持股份的29.9436%。
4、审议《公司2019年度利润分配预案》；
表决结果为：同意328,125,297股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 92.8647%；反对1,716,680股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.4858%；弃权23,495,000股，占出席会议具有表决权股东所持表决权6.6495%。议案获得通过。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意53,252,478股，占出席会议中小投资者所持股份的67.8685%；反对1,716,680股，占出席会议中小投资者所持股份的2.1879%；弃权23,495,000股，占出席会议中小投资者所持股份的29.9436%。
5、审议《公司2019年度计提资产减值损失、信用减值损失的议案》；
表决结果为：同意328,125,297股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 92.8647%；反对1,716,680股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.4858%；弃权23,495,000股，占
出席会议具有表决权股东所持表决权6.6495%。议案获得通过。中小投资者对本议案的表决情况为：同意53,252,478股，占出席会议中小投资者所持股份的67.8685%；反对1,716,680股，占出席会议中小投资者所持股份的2.1879%；弃权23,495,000股，占出席会议中小投资者所持股份的29.9436%。
6、审议《公司2019年年度报告全文及摘要的的议案》；
表决结果为：同意328,333,367股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 92.9235%；反对1,508,610股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.4270%；弃权23,495,000股，占出席会议具有表决权股东所持表决权6.6495%。议案获得通过。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意53,460,548股，占出席会议中小投资者所持股份的68.1337%；反对1,508,610股，占出席会议中小投资者所持股份的1.9227%；弃权23,495,000股，占出席会议中小投资者所持股份的29.9436%。
7、审议《关于修订公司<章程>的议案》；
表决结果为：同意328,333,367股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 92.9236%；反对1,492,900股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.4225%；弃权23,510,710股，占出席会议具有表决权股东所持表决权6.6539%。议案获得通过。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意53,460,548股，占出席会议中小投资者所持股份的68.1337%；反对1,492,900股，占出席会议中小投资者所持股份的1.9027%；弃权23,510,710股，占出席会议中小投资者所持股份的29.9636%。
上述议案内容已经董事会及监事会审议通过，详见公司于2020年4月16日披露的《第八届董事会第二十四次会议决议公告》及2020年4月16日披露的《第八届监事会第十一次会议决议公告》。
本次会议召开期间没有增加或变更提案的情况，也没有议案被否决。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经新疆仕诚律师事务所王永宏、冯正月律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的股东资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的规定，股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、中基健康产业股份有限公司2019年年度股东大会决议；
2、新疆仕诚律师事务所关于中基健康产业股份有限公司2019年年度股东大会决议的法律意见书。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
2020年5月7日