中基健康产业股份有限公司第八届董事会第二十八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次临时会议于2020年7月28日（星期二）以传真、通讯方式召开，本次会议于2020年7月22日以传真电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司8名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司拟对外投资设立子公司的议案》；
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
鉴于公司拟实施的非公开发行股票的募集资金投资项目的需要，为达成经营业务转型升级目的，增加盈利能力，更好保护股东权益尤其是中小投资者合法权益，实现持续稳定健康发展，公司拟投资设立两家全资子公司：1、中基中医药科技（新疆）有限公司（以下简称“中基中医药”）；2、中基应急医疗（新疆）有限公司（以下简称“中基应急医疗”）。拟投资设立的两家全资子公司，注册资本均为人民币2.5亿元。设立中基中医药的目的：中医药产业现代化—新疆道地药材及饮片产业化基地建设项目。设立中基应急医疗的目的：常态化防疫专项—新疆应急医疗防疫物资生产基地建设项目。
上述投资行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该议案需提交公司股东大会审议。
详见公司于同日披露的《关于公司拟对外投资设立子公司的公告》。
二、审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》；
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
详见公司于同日披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知公告》。特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
2020年7月28日