银泰黄金股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银泰黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议通知于2021年9月9日以电子邮件向全体董事送达，公司全体董事以通讯方式进行了表决，公司于2021年9月14日（含当日）前收到全体董事的表决结果。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《银泰黄金股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会董事认真审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于收购芒市华盛金矿开发有限公司60%股权的议案。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于收购芒市华盛金矿开发有限公司60%股权的公告》。
特此公告。
银泰黄金股份有限公司董事会
二〇二一年九月十四日