浪潮电子信息产业股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第八届董事会第十八次会议于2021年12月15日以通讯方式召开，会议通知于2021年12月13日以电子邮件方式发出，会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长王恩东先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、关于修改《公司章程》的议案
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程修正案》及《公司章程（2021年12月）》。
二、关于调整2021年度日常关联交易的议案（关联董事王恩东、袁安军回避表决，详见公告编号为2021-049号的“关于调整2021年度日常关联交易的公告”）
公司独立董事、保荐机构已就该事项发表意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
三、关于召开2021年第三次临时股东大会的议案（详见公告编号为2021-050号的“关于召开2021年第三次临时股东大会的通知”）
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
以上董事会议案中第一项、第二项议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十五日