证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2022-026
浪潮电子信息产业股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称:公司或本公司)第八届董事会
第二十一次会议于 2022 年 6 月 29 日以通讯方式召开,会议通知于 2022 年 6 月
27 日以电子邮件方式发出,会议应到董事 6 名,实到董事 6 名,公司监事会成
员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长王恩东先生主持,符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
会议以通讯表决方式审议通过了以下议案:
一、关于调整公司 2018 年股票期权激励计划行权价格的议案(详见公告编
号为 2022-028 号的“关于公司 2018 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件
成就及调整行权价格的公告”)
同意公司就 2021 年度权益分派的实施,根据公司 2018 年股票期权激励计划
相关规定,对股票期权的行权价格进行调整,调整后,行权价格为 15.81 元/
份。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。董事彭震、袁安军、张宏作为
本次股权激励计划的激励对象,回避了对该议案的表决。
公司独 立董 事已 就该 事项 发表 意见 ,详 见巨潮 资讯 网(
http://www.cninfo.com.cn)。
二、关于公司 2018 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案
(详见公告编号为 2022-028 号的“关于公司 2018 年股票期权激励计划第二个行
权期行权条件成就及调整行权价格的公告”)
董事会认为公司 2018 年股权激励计划授予股票期权的第二个行权期行权条
件已满足,同意达到考核要求的 102 名激励对象在第二个行权期可行权股票期
权数量为 10,067,382 份。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。董事彭震、袁安军、张宏作为
本次股权激励计划的激励对象,回避了对该议案的表决。
公 司 独 立 董 事 已 就 该 事 项 发 表 意 见 , 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、第八届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇二二年六月二十九日