证券代码:400071 证券简称:中弘3 主办券商:海通证券
中弘控股股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020年8月27日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020年8月25日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长王继红
6.会议列席人员(如有):公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》议案
1.议案内容:
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《2020年第一季度报告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司2020年半年度报告的议案》议案
1.议案内容:
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《2020年半年度报告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司董事会关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》议案
1.议案内容:
报告全文详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《公司董事会关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、
备查文件目录
《中弘控股股份有限公司第八届董事会第四次会议决议》
中弘控股股份有限公司
董事会2020年8月27日