读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
ST银亿:2020年第一次临时股东大会的法律意见书 下载公告
公告日期:2020-01-03
   上海市上正律师事务所
   关于银亿股份有限公司
2020年第一次临时股东大会的
     法律意见书
     二○二〇年一月二日
                                                          法律意见书
                  上海市上正律师事务所
                  关于银亿股份有限公司
      2020 年第一次临时股东大会的法律意见书
致:银亿股份有限公司
    上海市上正律师事务所(以下简称“本所”)接受银亿股份有限公
司(以下简称“公司”)的聘请,指派律师(以下简称“本所律师”)
出席了公司 2020 年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),
并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华
人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、中国证监会《上市公
司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)及《银亿股份有
限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,就公司本次股东
大会发表法律意见如下:
    一.本次股东大会的召集、召开程序
    1.公司于 2019 年 12 月 13 日召开第七届董事会第四十六次临时会
议,定于 2020 年 1 月 2 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会。
    公司董事会已于 2019 年 12 月 17 日在《证券时报》、《证券日报》、
《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上公告了召开本次股东大会的通知,通
知列明了本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、参加会议对象等
内容。
    2. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会
议于 2020 年 1 月 2 日下午 2:30 在浙江省宁波市江北区人民路 132 号银
亿外滩大厦 6 楼会议室举行,会议由公司董事王德银先生主持。会议召
开的时间、地点和审议事项与公告一致。
    网络投票时间为: 2020 年 1 月 2 日。其中,通过深圳证券交易所
                                                         法律意见书
交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 1 月 2 日上午 9:30-11:30 和下
午 1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2020
年 1 月 2 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。
       本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则及《公司章程》的规
定。
    二.本次股东大会出席人员的资格和会议召集人资格
       1.经查验,出席公司本次股东大会现场会议的有表决权的股东及
股东代理人共 2 人(实际出席人数为 3 人,其中一名股东已通过网络投
票表决,故通过现场投票的有表决权的股东为 2 人),代表有表决权的
股份 1,638,300 股,占公司股本总额的 0.0407%。参会股东均为股权
登记日(2019 年 12 月 27 日)下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
       根据深圳证券信息有限公司提供的资料,通过网络投票出席本次股
东大会的股东共 296 人,代表股份 391,877,296 股,占公司股本总额的
9.7289%。
       2.出席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及
本所律师等。
       3.本次会议由公司董事会召集。
       本所律师认为,本次股东大会出席人员的资格、会议召集人的资格
符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,合法有效。
    三.本次股东大会的表决程序
       本次股东大会对以下议案进行了审议和表决:
       1、《关于签署<股权转让暨以资抵债协议书>暨关联交易的议案》
       经验证,上述议案内容与会议通知一致。
       本次股东大会现场会议以记名投票方式对上述议案进行了表决,深
圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会的网络投票结果。公司
                                                          法律意见书
对本次股东大会现场会议投票结果和网络投票结果进行了合并统计,本
次股东大会表决结果如下:
    1、《关于签署<股权转让暨以资抵债协议书>暨关联交易的议案》
    议案表决情况:同意 389,557,096 股,占出席会议所有股东所持股
份的 98.9941%;反对 3,958,500 股,占出席会议所有股东所持股份的
1.0059%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    根据表决结果,上述议案获得通过。
    本所律师认为,本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、
《证券法》及《公司章程》的规定,合法有效。
    四.结论意见
    综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序,
出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、
《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,会议表决结果合
法有效。
    本法律意见书加盖本律师事务所印章并由经办律师签字后生效。
    本法律意见书正本二份。
    (以下无正文)
                                                       法律意见书
(此页无正文,为《上海市上正律师事务所关于银亿股份有限公司 2020
年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页)
上海市上正律师事务所       经办律师:李备战(签名)
      (公章)
负责人:                             郭蓓蓓(签名)
                       二〇二〇年一月二日


  附件:公告原文
返回页顶