银亿股份有限公司关于第七届董事会第五十八次临时会议决议公告本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于2021年2月1日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第七届董事会第五十八次临时会议，会议于2021年2月4日以通讯表决的方式召开。会议由公司董事长熊续强先生召集，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，通过了以下议案：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于延长上海芃翎投资管理中心（有限合伙） 存续期限的议案》。
具体议案内容详见公司于2021年2月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于延长上海芃翎投资管理中心（有限合伙） 存续期限的公告》（公告编号：2021-010）。
特此公告。
银亿股份有限公司董事会
二Ｏ二一年二月五日